|
|
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Коммерческий Банк Межотраслевой Промышленной Интеграции (закрытое акционерное общество)
Место нахождения эмитента РФ, 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1. стр. 2
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 7744002356
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01697В
Код существенного факта 1001697В23122003
Адрес в сети "Интернет", используемый для опубликования сообщений о существенных фактах mpibank.ru
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах Ежедневное издание Агенства "ПРАЙМ-ТАСС" "Финансовые новости"
Вид общего собрания Внеочередное
Форма проведения общего собрания Очная
Дата и место проведения собрания 18 декабря 2003, РФ, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1, стр.2
Кворум общего собрания 100% общего количества голосов акционеров банка
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
- Избрание председателя счетной комиссии и счетной комиссии "за" - единогласно
- О внесении изменений в Устав "МПИ-Банк" (ЗАО) в части перераспределения полномочий между органами управления "МПИ-Банк" (ЗАО) "за" - единогласно
- О назначении аудитора "МПИ-Банк" (ЗАО) по итогам деятельности банка в 2003 году "за" - единогласно
- Об установлении вознаграждения аудитору "МПИ-Банк" (ЗАО) "за" - единогласно
- Об увеличении размера уставного капитала "МПИ-Банк" (ЗАО) "за" - единогласно
- О внесении изменений в Устав "МПИ-Банк" (ЗАО) в части увеличения уставного капитала "за" - единогласно
- О размещении обыновенных именных бездокументарных акций "МПИ-Банк" (ЗАО) 2-го выпуска "за" - единогласно
- Об определении круга лиц, среди которых будут размещаться обыкновенные именные бездокументарные акции "МПИ-Банк" (ЗАО) 2-го выпуска "за" - единогласно
Формулировки решений, принятых общим собранием
- Избрать в состав счетной комиссии Собрания: Иванова С.Э. - председатель, Кириллову Е.В., Смит Е.О.
- Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав "МПИ-Банк" (ЗАО) в части перераспределения полномочий между органами управления "МПИ-Банк" (ЗАО)
- Утвердить аудитором Банка по итогам его деятельности за 2003 год ООО "Внешаудит консалтинг" (лицензия Минфина РФ № Е 001118 от 24.07.2002) - аудит по стандартам, действующим в РФ; компанию "Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед" - аудит по международному стандарту МСФО.
- Установить вознаграждение ООО "Внешаудит консалтинг" (лицензия Минфина РФ № Е 001118 от 24.07.2002 - аудит по стандартам, действующим в РФ, в размере рублевого эквивалента на дату расчетов суммы 14200 долларов США без учета НДС; компании "Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед" - аудит по международному стандарту МСФО в размере 40000 долларов США, без учета НДС. Поручить Председателю правления Банка Юрченко М.В. заключить (с правом подписания) договоры с аудиторами, назначенными настоящим решением Общего собрания акционеров Банка.
- Увеличить уставный капитал "МПИ-Банк" (ЗАО) путем размещения дополнительных акций с 216 000 000 рублей до 408 000 000 рублей.
- Перенести рассмотрение вопроса шестого повестки дня на следующее собрание акционеров.
- Провести дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций "МПИ-Банк" (ЗАО):
- количество - 192 000 штук;
- номинальная стоимость - 1000 рублей;
- способ размещния - закрытая одписка;
- цена размещения - 1000 рублей за одну акцию;
- форма оплаты акций - безналичная, в рублях Российской Федерации.
Поручить подписание всех документов, связанных с государственной регистрацией дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций "МПИ-Банк" (ЗАО), Председателю правления "МПИ-Банк" (ЗАО) Юрченко М.В.
- Разместить дополнительные акции "МПИ-Банк" (ЗАО) среди следующих акционеров:
- ЗАО "Агрофин-М" -3000 штук
- ООО "Благовест-Инвест" - 3000 штук
- ООО "НСК "Рекон" - 20000 штук
- ЗАО "Трейдэксим - XXI век" - 20060 штук
- Букарев А.В. - 3000 штук
- Грядовая О.В. - 10000 штук
- Тимошишин М.Л. - 1500 штук
- Николаев С.В. - 15275 штук
- Юрченко М.В. - 15600 штук
- Попов Б.В. - 15549 штуки
- Демин Н.Я. - 14500 штук
- Магий М.Ю. - 37700 штук
- Садовникова Н.А. - 7320 штук
- Радченко Д.А. - 20300 штук
- Соколова М.Ф. - 5196 штук
Председатель Правления "МПИ-Банк" (ЗАО) Юрченко М.В.
Дата "26" декабря 2003
|
|
|
